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投资者关系
公司公告
2014年度第二次临时股东大会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
本次股东大会以现场记名投票、网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大恒新纪元科技股份有限公司分别于2014年12月12日，2014年12月20日披露《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》、《关于2014年第二次临时股东大会增加提案的公告》。现场会议于2014年12月29日14:00在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15 层公司会议室召开，网络投票时间为2014年12月29日9:30至11:30，13:00至15:00。本次股东大会表决股东情况如下：
|
出席会议的股东和代理人人数
|
366
|
|
所持有表决权的股份总数（股）
|
142,539,473
|
|
占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
32.63%
|
|
其中：
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|
|
1.出席现场会议的股东人数
|
1
|
|
所持有表决权的股份总数（股）
|
128,960,000
|
|
占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
29.52%
|
|
2.通过网络投票出席会议的股东人数
|
365
|
|
所持有表决权的股份数（股）
|
13,579,473
|
|
占公司有表决权股份总数的比例（%）
|
3.11%
|
本次会议由董事会召集，公司董事长张家林先生主持。公司董事、监事出席了本次会议。董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定。
二、提案审议情况
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序号
|
议案内容
|
同意票数
|
同意比例(%)
|
反对票数
|
反对比例(%)
|
弃权票数
|
弃权比例(%)
|
是否通过
|
|
1
|
关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司提供担保的议案
|
141,926,673
|
99.57
|
16,600
|
0.01
|
596,200
|
0.42
|
是
|
|
2
|
关于公司为控股子公司宁波明昕微电子股份有限公司提供担保的议案
|
141,836,367
|
99.51
|
19,300
|
0.01
|
683,806
|
0.48
|
是
|
|
3
|
关于修改公司章程的临时提案
|
141,838,867
|
99.51
|
16,600
|
0.01
|
684,006
|
0.48
|
是
|
|
4
|
关于公司董事会提前换届的临时提案
|
141,836,367
|
99.51
|
16,600
|
0.01
|
686,506
|
0.48
|
是
|
|
6
|
关于公司监事会提前换届的临时提案
|
141,836,367
|
99.51
|
16,600
|
0.01
|
686,506
|
0.48
|
是
|
|
8
|
关于独立董事津贴标准的议案
|
141,836,367
|
99.51
|
16,600
|
0.01
|
686,506
|
0.48
|
是
|
议案5关于提名第六届董事会董事候选人的临时提案（以累积投票制选举）。
|
序号
|
议案内容
|
同意票数
|
同意比例（%）
|
是否通过
|
|
5.1
|
选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事
|
129,967,402
|
91.21
|
是
|
|
5.2
|
选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事
|
129,873,401
|
91.14
|
是
|
|
5.3
|
选举王蓓女士为公司第六届董事会董事
|
129,874,401
|
91.14
|
是
|
|
5.4
|
选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事
|
129,877,401
|
91.14
|
是
|
|
5.5
|
选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事
|
129,877,401
|
91.14
|
是
|
|
5.6
|
选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事
|
129,882,401
|
91.14
|
是
|
|
5.7
|
选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事
|
129,882,401
|
91.14
|
是
|
议案7关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的临时提案
|
序号
|
议案内容
|
同意票数
|
同意比例（%）
|
是否通过
|
|
7.1
|
选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事
|
129,874,205
|
91.12
|
是
|
|
7.2
|
选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事
|
129,848,204
|
91.10
|
是
|
说明：
1.议案3获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.议案5中小股东单独计票情况
|
股东大会议案
|
投票人数
|
同意票数
|
同意比例
|
|
5.1选举赵忆波先生为公司第六届董事会董事
|
7
|
1,007,402
|
7.42
|
|
5.2选举鲁勇志先生为公司第六届董事会董事
|
5
|
913,401
|
6.72
|
|
5.3选举王蓓女士为公司第六届董事会董事
|
5
|
914,401
|
6.72
|
|
5.4选举黄玉峰先生为公司第六届董事会董事
|
5
|
917,401
|
6.79
|
|
5.5选举杨旺翔先生为公司第六届董事会独立董事
|
5
|
917,401
|
6.79
|
|
5.6选举赵秀芳女士为公司第六届董事会独立董事
|
5
|
922,401
|
6.79
|
|
5.7选举王学明先生为公司第六届董事会独立董事
|
5
|
922,401
|
6.79
|
3.议案7中小股东单独计票情况
|
股东大会议案
|
投票人数
|
同意票数
|
同意比例
|
|
7.1选举徐正敏女士为公司第六届监事会非职工监事
|
4
|
914,205
|
6.74
|
|
7.2选举严鹏先生为公司第六届监事会非职工监事
|
2
|
888,204
|
6.54
|
4.议案8中小股东单独计票情况
|
序号
|
议案内容
|
投票人数
|
中小股东
同意票数
|
同意比例(%)
|
中小股东
反对票数
|
反对比例(%)
|
中小股东
弃权票数
|
弃权比例(%)
|
|
8
|
关于独立董事津贴标准的议案
|
345
|
12,876,367
|
94.82
|
16,600
|
0.12
|
686,506
|
5.06
|
注 ：1.“中小股东”指单独或者合计持有本公司股份占本公司总股本的比例低于 5%（不含）的股东。
2.上表“比例”为 A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人所持有表决权的股份总数
三、律师见证情况
北京市天沐律师事务所昌孝润、武湛律师到会并出具了法律意见书。该法律意见书认为出席大恒新纪元科技股份有限公司本次临时股东大会的股东资格合法有效，股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年度第二次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一四年十二月三十日