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第六届董事会第一次会议决议公告

 

大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2014年12月29日在北京大恒科技大厦北座15层公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:
一、关于推选第六届董事会董事长、副董事长的议案
根据《公司法》及公司章程的规定,现推选鲁勇志先生为公司第六届董事会董事长,推选赵忆波先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
二、关于推选张家林先生为名誉董事长的议案
为感谢第五届董事会董事长张家林先生对公司发展做出的卓越贡献,公司拟聘请张家林先生为公司本届董事会名誉董事长。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    三、关于推选董事会专业委员会的议案
董事会推选杨旺翔先生、赵秀芳女士、王学明先生、鲁勇志先生、黄玉峰先生为董事会战略委员会委员,由鲁勇志先生担任主任委员。
董事会推选赵秀芳女士、王学明先生、赵忆波先生为董事会审计委员会委员,由赵秀芳女士担任主任委员。
董事会推选杨旺翔先生、王学明先生、王蓓女士为董事会薪酬与考核委员会委员,由杨旺翔先生担任主任委员。
董事会推选王学明先生、杨旺翔先生、赵秀芳女士、鲁勇志先生、赵忆波先生为董事会提名委员会委员,由王学明先生担任主任委员。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
四、关于聘任公司总裁的议案
根据《公司法》及公司章程的规定,公司拟聘任鲁勇志先生为公司总裁, 任期同本届董事会。(总裁简历见附件)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
根据《公司法》与公司章程的规定,为维护公司健康有序的发展,公司第六届董事会拟聘任何建国先生为公司第一副总裁,聘任宋菲君先生为公司副总裁兼总工程师,聘任骆群女士为公司副总裁,聘任杨晓红女士为公司副总裁兼财务总监,聘任严宏深先生为公司董事会秘书, 任期同本届董事会。(高级管理人员简历见附件)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
 
特此公告。
 
大恒新纪元科技股份有限公司
                                                  
                                           二〇一四年十二月三十日
 
 


附件:高级管理人员简历
鲁勇志,男,汉族,1972 年生,群众, 工商管理硕士学历,曾任中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。现任哈工大首创科技股份有限公司董事,上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究副总监。
宋菲君先生,72岁,研究员、高级工程师。曾任北京信息光学仪器研究所副所长,中国大恒(集团)有限公司总工程师。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁、总工程师。
骆群女士,58岁,专科学历,高级工程师,毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局,副处长、处长;中国大恒(集团)有限公司,人力资源部经理、办公室主任、党总支书记;现任大恒新纪元科技股份有限公司,人力资源部经理、副总裁。
杨晓红女士,54岁,注册会计师,中共党员,中国科技大学工商管理硕士。1987年8月—1988年5月,中国科学院高技术企业局职员;1988年5月—1996年9月,北京中科建设工程公司分公司经理。1996年10月起,曾任中国大恒(集团)有限公司计算机音像技术分公司副经理、财务负责人,北京大恒鼎芯科技有限公司常务副总经理、财务负责人。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监、光电研究所总经理。
何建国先生,49岁,高级工程师,中共党员,北京理工大学硕士。1989年7月—1991年6月,中国科学院自动化研究所职员;1991年7月—1994年2月,北京大恒图像视觉有限公司研发部经理及项目经理;1994年2月—1995年,西德数据及信息研究所(IITB);1996年—1998年,北京大恒图像视觉有限公司销售部经理;1999年—2000年,北京大恒图像视觉有限公司常务副总经理;2001年组建中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司并担任总经理,同时兼任北京大恒图像视觉有限公司总经理至今。现任中国大恒(集团)有限公司副总经理。
严宏深先生,50岁,中共党员,管理学博士,高级经济师。曾任中国新纪元有限公司证券部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。