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第六届董事会第二次会议决议公告

 

大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2015年1月6日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:
关于公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,公司股票于2014年10月24日起停牌。因公司正在筹划的重大事项,将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组,公司于2014年11月7日披露《重大资产重组停牌公告》连续停牌。因正在研究的重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产,须进行充分的评估和论证,经申请,公司于2014年12月6日发布《重大资产重组延期复牌公告》,继续停牌。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
经公司与标的方股东进行充分沟通,并经与聘请的中介机构进行详细论证,公司拟将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,募集资金做大做强公司现有有效经营资产。公司及控股股东承诺自投资者说明会召开情况公告之日起六个月内,不再筹划重大资产重组事项。并承诺于近日召开董事会会议审议非公开发行股票事项,2015年1月20日前公告相关事项并复牌。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
 
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
               董 事 会
                                              二〇一五年一月七日