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第六届董事会第五次会议决议公告

 

第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2015年2月27日下午13:00在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持,审议并通过了如下决议:
一、《公司2014年年度报告》正文及摘要;
《公司2014年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司2014年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
二、公司2014年度董事会工作报告;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
三、公司2014年度财务决算报告(详见公司2014年度报告);
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
四、公司2014年度利润分配预案;
    经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,大恒新纪元科技股份有限公司2014年度共实现净利润9,154,573.29元,其中归属于母公司所有者的净利润为26,547,415.52元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积103,646.95元,历年滚存可供分配的利润为728,269,128.46元。
 经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每10股派发现金红利0.19元(含税),实际分配利润8,299,200.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.26%。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
五、公司2014年度内部控制自我评估报告;
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、公司2014年度社会责任报告;
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年度社会责任报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、公司2014年度独立董事述职报告;
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2014年度股东大会听取股东意见。
八、公司董事会审计委员会2014年度履职报告;
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
九、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;
    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案须提交2014年度股东大会审议。
十、关于公司前期会计差错更正的议案;
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求,会议决定对前期会计差错进行更正。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
十一、关于召开2014年度股东大会的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
 
特此公告。
 
 
                                           大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                                                                
                                              二〇一五年二月二十八日