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公司公告
第六届董事会第八次会议决议公告

 

大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
 
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2015年7月2日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:
一、关于进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金具体金额的公告》。
2015年2月10日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,根据该议案内容,公司进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案无需提交股东大会审议。
关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
 
二、关于公司与郑素贞女士签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司和郑素贞之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
2015年2月10日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,根据该议案内容,公司与郑素贞女士签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案无需提交股东大会审议。
关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
 
特此公告。
 
                                           大恒新纪元科技股份有限公司
                                               二〇一五年七月三日