大恒新纪元科技股份有限公司

关于调整2015年度非公开发行股票募集资金金额与发行数量的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l      公司本次关于2015年度非公开发行A股股票预案的修订经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

为顺利推进公司2015年度非公开发行A股股票事宜，董事会经过综合考虑公司自身实际情况与发展需求，第六届董事会第十一次会议对公司《2015年度非公开发行A股股票预案》部分内容进行了修订，修订后的预案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订的主要内容如下：

一、募集资金金额调整

公司经综合考虑自身实际情况与发展需要，决定取消使用60,661.70万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）调整为不超过239,338.30万元，扣除发行费用后计划用于以下方面：

单位：万元

    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

二、股票发行数量调整

2015年5月8日，公司实施了2014年度利润分配方案，以公司总股本436,800,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.019元（含税），共计人民币8,299,200.00元。根据本次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票的发行价格由9.71元/股调整为9.691元/股,发行股票数量由不超过308,959,835股(含本数)调整为不超过309,565,576股(含本数)。

本次募集资金金额调整后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过246,969,662股(含本数)。

特此公告。

                                         大恒新纪元科技股份有限公司

                                            二〇一五年九月十二日