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关于非公开发行股票预案及可行性分析报告 修订情况说明的公告

 大恒新纪元科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案及可行性分析报告

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》和《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》,并于2015116日公告了上述相关内容。2015210日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了2015年非公开发行股票相关事项,并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司于2015911日召开了第六届董事会第十一次会议,对《二〇一五年度非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》进行了修订及补充披露,本次修订需提交股东大会审议通过。现将本次非公开发行股票预案及可行性分析报告具体修订情况说明如下:

 

章节

预案内容

修订内容

重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第三次会议审议通过

增加履行程序的表述

 

3、本次非公开发行股票数量为不超过30,895.9835万……

增加发行数量调整过程的表述

 

4、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(即2015116)……

增加发行价格调整过程的表述

 

6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过300,000.00万元

募集资金总额不超过239,338.30万元,同时删除偿还银行贷款及补充流动资金项目

释义

最近三年及一期

2012年、2013年、2014年和20151-6

第一节

本次非公开发行的目的

删除关于偿还银行贷款和补充流动资金的表述

 

本次发行股票的种类和数量

增加发行数量调整过程的表述

 

本次发行价格及定价原则

增加发行价格调整过程的表述

 

募集资金用途

调整募集资金总额,同时删除偿还银行贷款及补充流动资金项目

 

本次发行是否导致公司控制权发生变化

控股股东持股数量发生变动,并根据调整后发行数量重新计算相关数据

 

本次发行方案已经取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序

增加履行程序的表述

第三节  

 

增加补充协议的内容

第四节

募集资金使用计划

调整募集资金总额,同时删除偿还银行贷款及补充流动资金项目

 

本次募集资金的必要性和可行性分析

删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的表述

 

本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的表述

 

募集资金投资项目涉及报批事项情况

更新项目已取得的备案文件及批文

第六节

产业及税收优惠政策变化风险、存货跌价风险、应收账款坏账风险

更新三年一期数据

第七节

公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用途

删除2011年数据,新增2014年数据

章节

可行性分析报告内容

修订内容

第一段

为了进一步提升大恒新纪元科技股份有限公司……

调整发行价格和发行数量,并删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的表述

一、

募集资金使用计划

调整募集资金总额,同时删除偿还银行贷款及补充流动资金项目

二、

本次募集资金的必要性和可行性分析

删除关于偿还银行贷款及补充流动资金的表述

 

特此公告。

 

大恒新纪元科技股份有限公司

二〇一五年九月十二日