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第六届董事会第十四次会议决议公告

 大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2016229日以通讯方式召开。会议应当参与表决董事7名,实际参与表决董事7会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

 

一、关于增补孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案

201512月,公司董事会收到独立董事杨旺翔先生的书面辞职申请,杨旺翔先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。详见公司20151223披露的《关于独立董事辞职的公告》(临2015-062)。

杨旺翔先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的相关规定,杨旺翔先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,杨旺翔先生将继续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会同意,公司董事会提名孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日。

独立董事候选人在董事会提名并经上海证券交易所审核无异议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0

 

    二、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案

    议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

 

特此公告。

 

                                      大恒新纪元科技股份有限公司

                                          二〇一六年三月一日

 

 

附件:孙广亮个人简历

    孙广亮,男,1963年出生,中国国籍,律师。曾任中国法律事务中心专职律师、众鑫律师事务所专职律师。1998年至今任北京华堂律师事务所合伙人、律师。20134月起任大商股份(证券代码:600694)独立董事。