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第六届董事会第十五次会议决议公告

 大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2016316日在公司会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7。本次会议由董事长鲁勇志先生召集并主持,3名监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

 

一、关于增补孙广亮先生为公司第六届董事会专业委员会委员的议案

201512月,公司董事会收到独立董事杨旺翔先生的书面辞职申请,杨旺翔先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下属战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。详见公司20151223披露的《关于独立董事辞职的公告》(临2015-062)。

2016316,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补孙广亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。详见公司与本公告同日披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》(临2016-015)。

董事会推选孙广亮先生为董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0

 

特此公告。

 

                                      大恒新纪元科技股份有限公司

                                         二〇一六年三月十七日