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第六届董事会第十七次会议决议公告

 大恒新纪元科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于2016427日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

1、《大恒新纪元科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文及正文

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、关于聘任证券事务代表的议案

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(2016-028)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告。

 

                                           大恒新纪元科技股份有限公司

                                                      

                                              二〇一六年四月二十八日